Заслуженный адвокат Союза адвокатов России

Телефон:
+7(908)590-52-56

График работы:
ПН-ПТс 9-00 до 19-00

Для банков установили особые правила исполнения запросов органов иностранных государств

Для банков установили особые правила исполнения запросов органов иностранных государств

Кредитные организации по общему правилу больше не могут без согласования передавать сведения о клиентах, их операциях, представителях и т.п. по запросам органов зарубежных стран, включая суды (ч. 1 ст. 1 закона).

Если такое требование поступит, банки должны сообщить об этом в ЦБ РФ через личный кабинет не позже 3 рабочих дней с даты получения запроса. Далее регулятор направит эту информацию уполномоченному ведомству, которое определит президент (ч. 3 ст. 1 закона). Если ведомство разрешит ответить на запрос, ЦБ РФ сообщит банку об этом в течение 3 рабочих дней (ч. 7 ст. 1 закона).

Только после такого согласования банк может направить данные по запросу (ч. 8 ст. 1 закона).

За нарушение новых правил кредитную организацию накажут по Закону о ЦБ РФ.

Изменения вступили в силу 1 мая.

Документ
 



Для банков установили особые правила исполнения запросов органов иностранных государств
© КонсультантПлюс, 1997-2022




    Посмотреть на карте Улан-Удэ